مجوز صرافی CoinEx

صرافی CoinEx به عنوان یکی از پلتفرم‌های بین المللی فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، به صورت رسمی در شبکه مقابله با جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) به‌عنوان Money Services Business (MSB) ثبت شده است.

این ثبت، نشان دهنده فعالیت CoinEx در چارچوب قوانین Bank Secrecy Act (BSA) آمریکا است.

ثبت رسمی CoinEx در FinCEN آمریکا

مجوز صرافی CoinEx

CoinEx به صورت رسمی در شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) به‌عنوان Money Services Business (MSB) ثبت شده است.

✅ شماره ثبت MSB: 31000278910560
✅ نام حقوقی: CoinEX Markets Ltd.
✅ نهاد ثبت‌کننده: U.S. Department of the Treasury – FinCEN
✅ تاریخ ثبت: آگوست 2024
این ثبت به معنای فعالیت CoinEx در چارچوب قوانین Bank Secrecy Act (BSA) ایالات متحده و پایبندی به الزامات ضد پول‌شویی (AML) است.

چرا این موضوع مهم است؟

ثبت MSB یکی از الزامات قانونی کلیدی برای صرافی‌های بین المللی ارز دیجیتال محسوب می‌شود و نشان دهنده شفافیت، ثبت رسمی و تعهد CoinEx به استانداردهای نظارتی مالی است.

اطلاعات این مجوز مستقیما در سامانه رسمی FinCEN آمریکا ثبت شده و قابل استعلام می‌باشد.

آدرس ثبت شده صرافی CoinEx

Street Address: 1720 California St
City: Denver
State: Colorado
Zip Code: 80202
Country: United States

این آدرس به‌عنوان نشانی رسمی ثبت CoinEx در اسناد FinCEN درج شده است.

فعالیت های مجاز CoinEx به عنوان MSB

بر اساس ثبت انجام شده، CoinEx مجاز به انجام فعالیت‌های زیر است:

  • ✅ Money Transmitter (انتقال‌دهنده پول)
  • ✅ Dealer in Foreign Exchange (معامله‌گر ارز خارجی)
  • ✅ Issuer & Seller of Money Orders
  • ✅ Issuer & Seller of Traveler’s Checks
  • ✅ Seller of Prepaid Access
  • ✅ Check Casher